證券代碼：600379 證券簡稱：寶光股份 編號： 2014-05

陜西寶光真空電器股份有限公司

日常關聯(lián)交易公告

重要內(nèi)容提示：

交易內(nèi)容

本項關聯(lián)交易為公司向關聯(lián)方施耐德（陜西）寶光電器有限公司日常持續(xù)性銷售產(chǎn)品關聯(lián)交易；交易金額按實際發(fā)生金額累計計算。

交易對公司持續(xù)經(jīng)營能力、損益及資產(chǎn)狀況的影響

一、 關聯(lián)交易概述

鑒于公司副總經(jīng)理胡唯先生在施耐德（陜西）寶光電器有限公司（中外合資企業(yè)，外資控股比例為70%）兼任副董事長，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，我公司向施耐德（陜西）寶光電器有限公司日常銷售產(chǎn)品的交易構成關聯(lián)交易。

2014年度該項日常持續(xù)性關聯(lián)交易累計金額預計將不超過人民幣1.5億元。

鑒于陜西寶光集團有限公司持有施耐德（陜西）寶光電器有限公司30%股權，董事會在審議本項關聯(lián)交易時，關聯(lián)董事佟紹成先生、李軍望先生自愿回避表決，參加表決的5名董事全部同意本項關聯(lián)交易。

本次關聯(lián)交易無需有關部門批準。

二、關聯(lián)方介紹

施耐德（陜西）寶光電器有限公司是施耐德電氣集團與陜西寶光集團于2006年共同組建的一家專業(yè)從事中、高壓真空斷路器及相關產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的中外合資企業(yè)（外資控股比例為70%）。公司總部位于國內(nèi)中高壓產(chǎn)業(yè)基地陜西省寶雞市高新科技園區(qū)。

三、關聯(lián)交易標的基本情況

預計2014年公司向施耐德（陜西）寶光電器有限公司銷售真空滅弧室等產(chǎn)品將不超過1.5億元。

四、關聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價政策

完全依據(jù)同類產(chǎn)品的市場價格確定，根據(jù)實際需求簽署銷售合同，與對非關聯(lián)方銷售產(chǎn)品的交易價格和政策一致，無重大高于或低于正常交易價格情況。

五、交易的目的以及對本公司的影響

施耐德（陜西）寶光電器有限公司控股股東在全球電氣行業(yè)占有較大的市場份額，自身實力雄厚，在全球范圍內(nèi)具有強大的市場營銷網(wǎng)絡和渠道，從該公司近年來的發(fā)展實踐證明，其發(fā)展速度迅猛，采購我公司產(chǎn)品的數(shù)量和金額逐年激增，已躍升為我公司第一大客戶，我公司與其常年合作將有利于公司擴大真空滅弧室的銷售，提升公司市場占有率和產(chǎn)品知名度，提高公司的盈利能力和競爭力。

六、獨立董事的意見

公司獨立董事崔景春先生、胡鐵權先生、胡濱先生經(jīng)過調(diào)研和審查，就本項關聯(lián)交易發(fā)表的獨立意見是：

1、近幾年施耐德（陜西）寶光電器有限公司已經(jīng)成為公司第一大客戶，雙方均按照市場原則互信合作，已經(jīng)形成了較為穩(wěn)固的商業(yè)合作關系，我們認為該項關聯(lián)交易有利于穩(wěn)固并進一步擴大公司的產(chǎn)品市場，提升公司真空滅弧室的市場占有率和產(chǎn)品知名度，提高公司的盈利能力和競爭力；

2、交易對方為大型國際跨國企業(yè)的控股子公司（控股比例為70%），一直以來與我公司發(fā)生的交易均嚴格遵守市場規(guī)則，操作透明規(guī)范，關聯(lián)交易的定價完全依據(jù)市場定價原則來確定，交易價格公平、公允。

七、備查文件目錄

1、 董事會決議；

2、 經(jīng)獨立董事簽字確認的獨立董事意見。

陜西寶光真空電器股份有限公司

董 事 會

2014年2月27日